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Auswertung des Standortes zu einer gegebenen IP und des Ausgabeortes zu einer Kartennummer (BIN)
In Kombination mit Geo-IP wird der Standort der IP mit dem Standort der Kartenausgabe abgeglichen und eine Entfernung berechnet; schlicht gesagt: je grösser die Entfernung, desto grösser die Wahrscheinlichkeit des Betrugs. Zusätzlich werden bei Häufungen von Betrugsfällen in dem entsprechenden Zielland Warnungen ausgegeben.
Als Beispiel ist ein Kreditkartenkunde aus Tuvalu, der in einem deutschen Onlineshop eine CD ordert, eher unwahrscheinlich und man sollte von diesem Geschäft Abstand nehmen.

Auswertung des Standortes zu einer gegebenen IP
Es kann das Land zu einer IP ermittelt werden, anonymous Proxys werden extra ausgewiesen und transparente Proxies, soweit bekannt, auch.
Es ist auch möglich, die Stadt zur IP zu erfragen; dieses allerdings (je nach Land) nur mit einer Sicherheit zwischen 50-80%.
Sie wissen also, bevor Ihr Kunde Ihnen etwas über sich mitgeteilt hat, mit ziemlicher Sicherheit woher er kommt und können sogar die Region im Herkunftsland bestimmen.

Gibt einen Risikoindex für eine angegebene Adresse anhand der Umgebungsdaten an
Wir geben einen Wert über die durchschnittliche Zahlungsmoral in einer Region ab; in diesen Wert fliessen statistische Daten aufgrund der Umgebung und der Bebauung ein; außerdem werden Daten von grossen Versendern über die Stornierungsrate in diesen Gebieten erfasst,
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gegenüber grob abzuschätzen; fragen Sie einfach jemanden, der die Gegend kennt, wo er denn wohnt und was sonst noch für Leute dort wohnen.

Existiert eine Emailadresse und nimmt der zugehörige Mailserver Email an?
Eines der wichtigsten Daten im Online-Handel dürfte die Emailadresse sein; doch was hilft es den Kunden nach dieser zu fragen, wenn er sich vertippt oder eine nicht existente Adresse benutzt? Deshalb sollten Sie, bevor Sie eine Email in Ihren Datenbestand übernehmen, zumindest überprüfen, ob diese Email-Adresse routbar ist und ob der zugehörige Mailserver sie annehmen würde.

Validierung deutscher Adressen auf Korrektheit; existiert PLZ/Ort/Strasse und Hausnummer?
Auch hier wird nur die Adresse validiert; ob ein Kunde an dieser Adresse gemeldet ist, wird nicht ermittelt.
a. erschwert dieser Check den Betrug des Content-Lieferanten.
b. ermöglicht er relativ einfach, Falscheingaben bei Lieferanschriften zu bemerken.

Validierung deutscher und österreichischer Kontodaten gegen die vorgegebenen Prüfalgorithmen
Die Validierung besagt, dass dieses Konto mit den angegebenen Daten von dieser Bank so vergeben werden könnte.
Tippfehler bei der Konteneingabe können so erkannt werden und Sie ersparen sich die Kosten für eine Fehlbelastung und dem Kunden die Unannehmlichkeit.